股票代碼：600847            股票簡稱：萬里股份          公告編號：2018-055

重慶萬里新能源股份有限公司

第九屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第三次會議于2018年12月11日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，會議由王濤先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了以下議案：

一、關于會計政策變更的議案

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

表決結果：同意3票，反對0 票，棄權 0票。

二、關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的議案

同意公司以12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬股股份轉讓給公司關聯方重慶同正實業有限公司，同時進行相關債權債務的抵銷。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-058）。

表決結果：同意3票，反對0 票，棄權 0票。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

監 事 會

2018年12月12日