股票代碼：600847             股票簡稱：萬里股份             公告編號：2018-038

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司第八屆監事會第二十三次會議于2018年8月17日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了以下議案：

一、關于《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的議案

表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

監事會對公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的審核意見如下：

1、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；

3、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

二、關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

表決結果：同意2票，反對 0 票，棄權 1 票，表決通過。龍勇先生對該議案投棄權票，棄權理由為需了解更詳細的信息。

三、關于公司監事會提前換屆及選舉第九屆監事會監事的議案

鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，公司監事會提前進行換屆選舉。

根據《公司章程》，公司第九屆監事會由三名監事組成，其中職工代表監事一名。由公司控股股東家天下資產管理有限公司提名，經公司監事會審核，公司第九屆監事會監事候選人為王濤先生、劉明禮先生，第九屆監事會中職工代表監事為李蕾女士，職工代表監事直接進入公司第九屆監事會。

該議案尚需提交公司 2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

表決結果：同意2票，反對 0 票，棄權 1 票，表決通過。龍勇先生對該議案投棄權票，棄權理由為需了解更詳細的信息。

詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于公司董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2018-040）。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

監事會

2018年8月17日