股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2020-005
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第九屆監事會第八次會議通知以電子郵件形式發出，會議于2020年4月28日在北京以現場結合通訊方式召開，本次會議應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，以投票表決方式通過了如下議案：
一、關于2019年度監事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
二、關于2019年年度報告全文及摘要的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
監事會對公司《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
三、關于2019年度利潤分配預案的議案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2019年12月31日公司未分配利潤為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司2019年不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
四、關于2019年度財務決算報告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
五、關于2019年度內部控制自我評價報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2019年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
六、關于2019年度社會責任報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2019年度社會責任報告》。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
七、關于續聘公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-006）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
八、關于2020年第一季度報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2020年第一季度報告》。
監事會對公司《2020年第一季度報告》的審核意見如下：
1、公司《2020年第一季度報告》的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司《2020年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司《2020年第一季度報告》所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
九、關于對公司2020年日常關聯交易進行預計的議案
根據公司目前生產經營情況，公司預計2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購零配件及商品不超過1500萬元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬元，合計不超過10,000萬元。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于對2020年日常關聯交易進行預計的公告》（公告編號：2020-007）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
十、關于增補第九屆監事會監事的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于監事辭職及增補監事的公告》（公告編號：2020-009）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監 事 會
2020年4月28日
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